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一汽轿车股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

作者:佚名 2019-11-09 16:30:02

证券代码:000800证券缩写:一汽汽车公告编号。:2019-059

一汽汽车有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

1.召集时间:

(一)深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间

2019年9月16日,上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00

(二)深圳证券交易所网上投票的具体时间

2019年9月15日下午15: 00到2019年9月16日下午15: 00之间的任何时间

2.地点:公司会议室

3.召集方式:现场投票和网上投票相结合的投票方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:刘长青先生,该公司董事兼总经理

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》。

7.总出席人数:

股东出席概况:472名股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议及网上投票,代表有表决权股份937,802,120股,占上市公司有表决权股份总数的57.6222%。其中:

(一)共有3名股东及其代理人出席现场会议,代表有表决权股份863,573,732股,占上市公司有表决权股份总数的53.0614%;

(2)共有469名股东通过互联网投票,代表有表决权股份74,228,388股,占上市公司有表决权股份总数的4.5609%。

小股东总体出席情况:471名股东现场和网上投票,代表有表决权股份74,818,431股,占上市公司有表决权股份总数的4.5971%。其中,2名小股东现场投票,代表590,043股有表决权的股份,占上市公司有表决权股份总数的0.0363%;469名小股东在网上投票,代表74,228,388股有表决权的股份,占上市公司有表决权股份总数的4.5609%。

8.公司聘请的部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席了会议。

二.提案的审议和表决

本次股东大会采用现场注册投票和网上投票相结合的方式。具体投票结果如下:

(一)审议《金融审计机构更新议案》

1.一般性投票:

同意914,230,342股,占出席会议全体股东的97.4865%;反对19,489,025股,占出席会议股东总数的2.0782%;4,082,753股弃权(其中3,587,353股因无表决权而默认弃权),占出席会议全体股东的0.4354%。

其中,持有公司5%以下股份的少数股东同意51,246,653股,占出席会议的少数股东所持股份的68.4947%;反对19,489,025股,占出席会议的少数股东所持股份的26.0484%;4,082,753股弃权(其中3,587,353股因未投票而默认弃权),占出席会议的少数股东所持股份的5.4569%。

2.投票结果:提案获得通过。

(二)审议内部控制审计机构更新议案

1.一般性投票:

同意913,855,973股,占出席会议全体股东的97.4466%;反对19,850,794股,占出席会议股东总数的2.1167%;4,095,353股弃权(其中3,620,653股因无表决权而默认弃权),占出席会议全体股东的0.4367%。

其中,持有公司5%以下股份的少数股东同意50,872,284股,占出席会议的少数股东所持股份的67.9943%;反对19,850,794股,占出席会议的少数股东所持股份的26.5320%;有4,095,353票弃权(其中3,620,653票弃权,因为他们没有投票),占出席会议的少数股东所持股份的5.4737%。

2.投票结果:提案获得通过。

(3)审议一汽金融有限公司增资议案

由于该提案涉及关联交易,一汽股份作为关联方,避免在股东大会上就该提案进行表决(持有公司有表决权股份862,983,689股),有效票数为74,818,431票。

1.一般性投票:

同意55,706,002股,占出席会议的无关联股东所持股份的74.4549%;反对14,544,476股,占出席会议的无关联股东所持股份的19.4397%;4,567,953股弃权(其中4,143,253股因未投票而默认弃权),占出席会议的无关联股东所持股份的6.1054%。

其中,持有公司5%以下股份的少数股东同意55,706,002股,占出席会议的少数股东所持股份的74.4549%;反对14,544,476股,占出席会议的少数股东所持股份的19.4397%;4,567,953股弃权(其中4,143,253股因未投票而默认弃权),占出席会议的少数股东所持股份的6.1054%。

2.投票结果:提案获得通过。

三.律师出具的法律意见书

张凯律师和德恒律师事务所律师出席股东大会并发表法律意见。法律意见认为,股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。股东大会召集人、出席股东大会的股东及其代理人和其他出席股东大会的人员的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.德恒律师事务所关于一汽汽车有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

一汽汽车有限公司

董事会

2010年9月17日

证券代码:000800证券缩写:一汽汽车公告编号。:2019-060

一汽汽车有限公司关于延迟回复深交所重组询价函的公告

一汽轿车有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股票、资产现金收购、募集配套资金及关联交易计划的议案》、《关于议案的议案及摘要》等与重组相关的议案。2019年8月31日,《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网也披露了相关公告。

2019年9月9日,本公司收到深交所发出的《一汽汽车有限公司重组询证函》(深交所许可重组询证函2019年[)第22号,以下简称《询证函》),要求本公司在2019年9月17日前对询证函中的相关问题做出书面说明,并提交相关说明材料。

收到询价信后,公司立即组织相关当事人和中介机构积极准备回复。由于询价函中涉及的相关事项需要进一步核实和完善,公司无法在2019年9月17日前完成回复。公司向深交所提出申请后,推迟向深交所提交回复并予以披露。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网。公司的所有信息均以上述指定媒体发布的信息为准。请关注公司的后续公告,关注投资风险。

特此宣布。

一汽汽车有限公司董事会

2010年9月17日

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